Органам правопорядка удалось выяснить, что мошенники, используя поддельные документы, получают кредиты с целью приобретения новых легковых автомобилей, а в дальнейшем перепродают машины с рук без погашения займа. В зависимости от условий кредитования в банках, злоумышленники либо предоставляли поддельные справки о доходах физического лица и копии трудовых книжек, либо же вносили в анкеты на получение кредита ложные сведения о доходах и месте работы.

Первоначально задержанными аферистками оказались три жительницы Челябинска в возрасте от 30 до 35 лет. Задержанные дамы были лишь исполнительницами отдельных этапов махинаций. За всеми их действиями стояли двое организаторов – официально безработные - 45-летний мужчина и 36-летняя женщина. Все причастные к приступлениям задержаны.

В течение 2006 года от действий пятерых аферистов в общей сложности пострадали восемь различных банковских учреждений (как челябинских, так и имеющих в столице Южного Урала свое представительство). Установлено, что в результате махинаций злоумышленникам удалось оформить и получить 12 кредитов на сумму почти в 5 миллионов рублей.

Как сообщает KP.RU, в отношении всех пятерых членов данной преступной группы были возбуждены 12 уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».