Банк России лишил права на осуществление банковских операций кредитную организацию "Национальный акционерный банк Крайний Север"  из-за неоднократных нарушений законодательства о банковской деятельности. В частности, несоблюдений ряда требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также  НАБ "Крайний Север" не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и не проводил надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.
 

Более того, в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка. Банку вменяется в вину еще целый ряд нарушений. Например, перевод в первой половине февраля 2008г. 10 млрд рублей по сомнительным сделкам. Причем деньги поступали на счета нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе и на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банков.

Таким образом в соответствии с приказом Банка России в НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов и отзыв лицензии является страховым случаем.